Auditoria forense y
examinación de control interno
La identificación y el rastreo de irregularidades contables para documentar malversaciones, desfalcos y cohecho permiten estructurar una línea de actuación alineada con las políticas de la entidad.
El informe final debe cuantificar el daño económico, identificar el modus operandi y a los responsables, garantizar la cadena de custodia y, en la medida de lo posible, localizar los activos ocultos.
Detectar las debilidades de control interno que facilitan el fraude ayuda a fortalecer el modelo de forma proactiva y a reducir el riesgo de ocurrencias
Pericial civil, penal y en recurso de amparo
La prueba pericial contable en juicios de carácter civil y penal es decisiva para sustentar una demanda o denuncia ante la autoridad. Por ello, el perito debe emitir una conclusión sólidamente fundamentada, exponiendo de forma clara y técnica los razonamientos financieros y metodológicos que permitieron arribar a ella.
Asimismo, el experto debe desarrollar un trabajo sólido y coherente, considerando que tanto en materia penal como en ciertos procesos civiles tendrá que defender su dictamen oralmente ante la fiscalía y los abogados de la contraparte. En consecuencia, contar con un perito con experiencia demostrada en la defensa de juicios orales es fundamental para el éxito del caso.
Conformación de prueba pericial en juicio administrativo,
La presentación de una prueba pericial en un juicio de carácter administrativo posee una complejidad particular, ya que su conformación demanda que tanto quien la ofrece como quien la responde tengan un conocimiento amplio de la legislación tributaria.
Desde el diseño del cuestionario hasta la estructura de las respuestas, el perito debe trabajar en estrecha colaboración con los litigantes para consolidar un dictamen robusto que proporcione al juzgador la certeza necesaria para emitir una sentencia justa ante los actos de la autoridad.
Eficiencia
Una defensa efectiva y una presentación probatoria solida permiten al contribuyente contar con elementos necesarios para lograr la salvaguarda efectiva de sus bienes frente a diversas eventualidades administrativas, civiles o penales.
Discreción
Actuar con mesura y prudencia garantiza la estricta confidencialidad de los asuntos que, por su naturaleza, deben mantenerse fuera del alcance público.
Confianza
El conocimiento, la experiencia, la honestidad y el compromiso son valores fundamentales que generan certeza absoluta sobre la calidad de nuestros resultados.
Contamos con el respaldo técnico y metodológico que le brindará total confianza en nuestro trabajo.